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Pessoa

HELIO PEREIRA DA SILVA

***.162.992-**

Empresas vinculadas

BUDAI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA

16.100.294/0001-63

KOSTAL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

11.339.235/0001-29
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO PEREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO PEREIRA DA SILVA
CPF
***.162.992-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BUDAI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA

16.100.294/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

KOSTAL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

11.339.235/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2009

Ver empresa

Razão social

FIBRAFORT NAUTICA DA AMAZONIA S.A.

08.701.976/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2007

Ver empresa

Razão social

HEMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

63.680.763/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1991

Ver empresa

Razão social

PROFINCO PROJETOS FINANCEIROS E ECONOMICOS LTDA

04.667.804/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.