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Pessoa

HELIO PASSOS SANTANA

***.680.469-**

Empresas vinculadas

MOTEL MYSTIK LTDA

10.627.641/0001-24

J. H. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

03.809.532/0001-62
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO PASSOS SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO PASSOS SANTANA
CPF
***.680.469-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOTEL MYSTIK LTDA

10.627.641/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2008

Ver empresa

Razão social

J. H. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

03.809.532/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2000

Ver empresa

Razão social

MOTEL CELEBRITY LTDA

03.307.788/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1999

Ver empresa

Razão social

HOTEL CELEBRATION LTDA

01.213.135/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1996

Ver empresa

Razão social

HOTEL DON JUAN LTDA

84.810.373/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.