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Pessoa

HELIO MOREIRA DIAS FILHO

***.870.567-**

Empresas vinculadas

BEIRA MAR PARK2 ESTACIONAMENTO LTDA

41.599.881/0001-96

WORLD PARK ESTACIONAMENTO E GARAGEM LTDA

05.012.755/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO MOREIRA DIAS FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO MOREIRA DIAS FILHO
CPF: ***.870.567-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEIRA MAR PARK2 ESTACIONAMENTO LTDA 41.599.881/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
WORLD PARK ESTACIONAMENTO E GARAGEM LTDA 05.012.755/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2016	Ver empresa
SOL NASCENTE DROGARIA EIRELI 17.189.975/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/03/2016	Ver empresa
Z - 2010 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 11.383.485/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2016	Ver empresa
DAGMAR DA FONSECA PARK 54 ESTACIONAMENTO LTDA 10.921.275/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2016	Ver empresa
BEIRA MAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA 24.307.192/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2016	Ver empresa
QUITANDA 55 PARK ESTACIONAMENTO LTDA 09.675.685/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2015	Ver empresa

Razão social

BEIRA MAR PARK2 ESTACIONAMENTO LTDA

41.599.881/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

WORLD PARK ESTACIONAMENTO E GARAGEM LTDA

05.012.755/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Razão social

SOL NASCENTE DROGARIA EIRELI

17.189.975/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/03/2016

Razão social

Z - 2010 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

11.383.485/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2016

Razão social

DAGMAR DA FONSECA PARK 54 ESTACIONAMENTO LTDA

10.921.275/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

BEIRA MAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA

24.307.192/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2016

Razão social

QUITANDA 55 PARK ESTACIONAMENTO LTDA

09.675.685/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2015

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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