Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

***.091.962-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA MONTANA LTDA

54.279.241/0001-40

C.P. COLOMBO PARTICIPACOES LTDA

41.366.748/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.091.962-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA MONTANA LTDA 54.279.241/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
C.P. COLOMBO PARTICIPACOES LTDA 41.366.748/0001-90Suspensa	Sócio sem Capital	26/03/2021	Ver empresa
COLOMBO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.406.455/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2014	Ver empresa
MOREIRA & ARRUDA LTDA 10.697.269/0001-22Baixada	Sócio	17/03/2009	Ver empresa
AMARAL & SILVA LTDA 01.648.127/0001-84Baixada	Sócio	29/04/2005	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MONTANA LTDA

54.279.241/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

C.P. COLOMBO PARTICIPACOES LTDA

41.366.748/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

COLOMBO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.406.455/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2014

Razão social

MOREIRA & ARRUDA LTDA

10.697.269/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

AMARAL & SILVA LTDA

01.648.127/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.