Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO MENEGUETTI JUNIOR

***.118.939-**

Empresas vinculadas

TCHC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.963.005/0001-31

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO DENOMINADO GREEN DIAMOND RESIDENCE

26.903.770/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO MENEGUETTI JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO MENEGUETTI JUNIOR
CPF: ***.118.939-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCHC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.963.005/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO DENOMINADO GREEN DIAMOND RESIDENCE 26.903.770/0001-38Inapta	Diretor	14/12/2016	Ver empresa
JRM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.153.181/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2016	Ver empresa
SU5DT1JQT1JBRE9SQSBFIExPVEVBRE9SQSBQT1JUTyBTw4PCg8OCwoNPIEpPU8ODwoPDgsKJIExUREE= 23.047.429/0001-30Baixada	Administrador	12/08/2015	Ver empresa
MENEGUETTI, VERISSIMO, BATISTA & CIA LTDA 18.316.462/0001-88Baixada	Sócio	14/06/2013	Ver empresa
C F K CEREAIS LTDA 07.979.496/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa

Razão social

TCHC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.963.005/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO DENOMINADO GREEN DIAMOND RESIDENCE

26.903.770/0001-38

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2016

Razão social

JRM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.153.181/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2016

Razão social

SU5DT1JQT1JBRE9SQSBFIExPVEVBRE9SQSBQT1JUTyBTw4PCg8OCwoNPIEpPU8ODwoPDgsKJIExUREE=

23.047.429/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2015

Razão social

MENEGUETTI, VERISSIMO, BATISTA & CIA LTDA

18.316.462/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2013

Razão social

C F K CEREAIS LTDA

07.979.496/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.