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Pessoa

HELIO MAZZI JUNIOR

***.119.858-**

Empresas vinculadas

MOORE TRINITY AUDITORES INDEPENDENTES

55.750.261/0001-10

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS MOORE NO BRASIL

38.338.127/0001-98
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO MAZZI JUNIOR

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO MAZZI JUNIOR
CPF
***.119.858-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MOORE TRINITY AUDITORES INDEPENDENTES

55.750.261/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS MOORE NO BRASIL

38.338.127/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

MOORE BHRP CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA

45.855.287/0001-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

MOORE PRISMA CONSULTORIA LEGAL SS LTDA

30.753.658/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

MOORE CRP AUDITORES INDEPENDENTES

31.104.484/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAN GIMIGNANO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

03.463.735/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

MOORE STEPHENS SUPORTE CONSULTORIA SS LTDA

15.401.520/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

MOORE PRISMA PARTICIPACOES LTDA

11.361.263/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2009

Ver empresa

Razão social

MOORE PRISMA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA

07.845.955/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2006

Ver empresa

Razão social

MOORE STEPHENS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

05.039.324/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Ver empresa

Razão social

MOORE PRISMA TRIBUTOS SS LTDA.

07.011.279/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2004

Ver empresa

Razão social

MOORE PRISMA CONSULTORES LTDA

04.222.143/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Razão social

MOORE PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES

68.323.807/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1997

Ver empresa

Razão social

COMPACTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SC LTDA

00.767.395/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.