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Pessoa

HELIO JOSE DA SILVA TORRES

***.534.557-**

Empresas vinculadas

RECICLEAN DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA DE PRODUTOS ORGANICOS E INOGANICOS LTDA

07.896.222/0001-83

CEREALISTA VILA NOVA LTDA

29.500.311/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO JOSE DA SILVA TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO JOSE DA SILVA TORRES
CPF: ***.534.557-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECICLEAN DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA DE PRODUTOS ORGANICOS E INOGANICOS LTDA 07.896.222/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	18/03/2011	Ver empresa
CEREALISTA VILA NOVA LTDA 29.500.311/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2004	Ver empresa
GUIGU'S CAR VEICULOS LTDA. 03.455.567/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2004	Ver empresa
MICHELLE DELICATESSEN LTDA 00.904.869/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2004	Ver empresa
HYUNDAI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 36.180.636/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2004	Ver empresa
PACIFIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOCIEDADE LIMITADA 06.144.401/0001-00Baixada	Sócio	01/10/2003	Ver empresa

Razão social

RECICLEAN DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA DE PRODUTOS ORGANICOS E INOGANICOS LTDA

07.896.222/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

CEREALISTA VILA NOVA LTDA

29.500.311/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2004

Razão social

GUIGU'S CAR VEICULOS LTDA.

03.455.567/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2004

Razão social

MICHELLE DELICATESSEN LTDA

00.904.869/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Razão social

HYUNDAI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

36.180.636/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Razão social

PACIFIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOCIEDADE LIMITADA

06.144.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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