Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO EVANGELISTA DE SIQUEIRA FILHO

***.422.218-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA SOUZA & SIQUEIRA LTDA

55.567.928/0001-44

UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

45.014.876/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO EVANGELISTA DE SIQUEIRA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO EVANGELISTA DE SIQUEIRA FILHO
CPF: ***.422.218-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA SOUZA & SIQUEIRA LTDA 55.567.928/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.014.876/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA 15.630.105/0001-00Baixada	Sócio	22/05/2012	Ver empresa
SIQUEIRA & FILHOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 12.223.248/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2010	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SOUZA & SIQUEIRA LTDA

55.567.928/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

45.014.876/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.630.105/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

SIQUEIRA & FILHOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

12.223.248/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.