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Pessoa

HELIO EUSTAQUIO FERNANDES

***.897.776-**

Empresas vinculadas

HF LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

55.109.495/0001-83

SOLUCAO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

54.601.457/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO EUSTAQUIO FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO EUSTAQUIO FERNANDES
CPF: ***.897.776-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HF LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 55.109.495/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
SOLUCAO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 54.601.457/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2024	Ver empresa
MINEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 32.814.198/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2022	Ver empresa
LOGGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA 05.580.890/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2005	Ver empresa
GERENCIAL CONSULTORIA LTDA 02.584.718/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	15/06/1998	Ver empresa
ANFENAVI - TRANSPORTES LTDA 02.480.529/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/04/1998	Ver empresa

Razão social

HF LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

55.109.495/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

SOLUCAO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

54.601.457/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

MINEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

32.814.198/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Razão social

LOGGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA

05.580.890/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2005

Razão social

GERENCIAL CONSULTORIA LTDA

02.584.718/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1998

Razão social

ANFENAVI - TRANSPORTES LTDA

02.480.529/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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