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Pessoa

HELIO DANTAS DUARTE

***.766.254-**

Empresas vinculadas

HDMG CONFECCOES LTDA

44.060.308/0001-06

TRIUMPHUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

28.314.622/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO DANTAS DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO DANTAS DUARTE
CPF: ***.766.254-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HDMG CONFECCOES LTDA 44.060.308/0001-06Ativa	Sócio	28/10/2021	Ver empresa
TRIUMPHUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 28.314.622/0001-03Ativa	Sócio	01/08/2017	Ver empresa
COOPERATIVA POTIGUAR DOS TRABALHADORES PARA CONSTRUCAO CIVIL 02.999.769/0001-90Baixada	Diretor	23/11/2006	Ver empresa
CREDINAT - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE NATAL - EM LIQUIDACAO 04.551.113/0001-36Baixada	Presidente	29/08/2005	Ver empresa
INSTITUTO LAURA VICUNA DE LUCRECIA 07.448.737/0001-10Inapta	Presidente	18/05/2005	Ver empresa

Razão social

HDMG CONFECCOES LTDA

44.060.308/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2021

Razão social

TRIUMPHUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

28.314.622/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

COOPERATIVA POTIGUAR DOS TRABALHADORES PARA CONSTRUCAO CIVIL

02.999.769/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2006

Razão social

CREDINAT - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE NATAL - EM LIQUIDACAO

04.551.113/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2005

Razão social

INSTITUTO LAURA VICUNA DE LUCRECIA

07.448.737/0001-10

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.