Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO DA SILVA LEITE

***.054.256-**

Empresas vinculadas

SANTA LTDA

55.896.333/0001-32

HIPERLANCHES LTDA

07.550.586/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO DA SILVA LEITE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO DA SILVA LEITE
CPF: ***.054.256-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA LTDA 55.896.333/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
HIPERLANCHES LTDA 07.550.586/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2019	Ver empresa
HIPER ATACADISTA LTDA 28.349.225/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2017	Ver empresa
HEMA LOCACAO LTDA 15.749.220/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2012	Ver empresa
CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA 14.652.214/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2011	Ver empresa
FRIGORIFICO MONLEVADE LTDA 12.997.074/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2010	Ver empresa
UNIFORT GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.546.096/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	06/12/1999	Ver empresa
ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA 18.107.045/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	15/06/1998	Ver empresa

Razão social

SANTA LTDA

55.896.333/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

HIPERLANCHES LTDA

07.550.586/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

HIPER ATACADISTA LTDA

28.349.225/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

HEMA LOCACAO LTDA

15.749.220/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA

14.652.214/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Razão social

FRIGORIFICO MONLEVADE LTDA

12.997.074/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2010

Razão social

UNIFORT GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.546.096/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1999

Razão social

ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA

18.107.045/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.