Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO CUSTODIO DE LELES

***.228.461-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM LELIS LTDA

01.767.861/0001-62

PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA

02.131.516/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO CUSTODIO DE LELES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO CUSTODIO DE LELES
CPF: ***.228.461-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMAZEM LELIS LTDA 01.767.861/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2017	Ver empresa
PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA 02.131.516/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2000	Ver empresa
AGENCIA A LOTERIAS LTDA 00.266.916/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	02/07/1999	Ver empresa
FRANCIS CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.291.333/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	08/05/1987	Ver empresa

Razão social

ARMAZEM LELIS LTDA

01.767.861/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2017

Razão social

PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA

02.131.516/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2000

Razão social

AGENCIA A LOTERIAS LTDA

00.266.916/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1999

Razão social

FRANCIS CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.291.333/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.