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Pessoa

HELIO CARLOS MARQUES TAVARES

***.630.300-**

Empresas vinculadas

HCMT MINERALE ENGENHARIA LTDA

50.371.019/0001-12

CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA

08.106.658/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO CARLOS MARQUES TAVARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO CARLOS MARQUES TAVARES
CPF: ***.630.300-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HCMT MINERALE ENGENHARIA LTDA 50.371.019/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA 08.106.658/0001-94Ativa	Administrador	28/12/2021	Ver empresa
GOLD AURA DO BRASIL MINERACAO LTDA 08.389.390/0001-45Ativa	Administrador	23/12/2021	Ver empresa
SERABI MINERACAO S.A. 04.207.303/0001-30Ativa	Diretor	23/12/2021	Ver empresa
GEOTARGET-CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAL LTDA 01.552.881/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2000	Ver empresa
MARQUES TAVARES & SANTOS LTDA 26.804.682/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1991	Ver empresa

Razão social

HCMT MINERALE ENGENHARIA LTDA

50.371.019/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA

08.106.658/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

GOLD AURA DO BRASIL MINERACAO LTDA

08.389.390/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

SERABI MINERACAO S.A.

04.207.303/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

GEOTARGET-CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAL LTDA

01.552.881/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2000

Razão social

MARQUES TAVARES & SANTOS LTDA

26.804.682/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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