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Pessoa

HELIO BORENSTEIN II

***.039.948-**

Empresas vinculadas

MARBOR COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA.

02.227.095/0001-06

MBR GESTAO DE BENS LTDA

36.324.681/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO BORENSTEIN II

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO BORENSTEIN II
CPF
***.039.948-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MARBOR COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA.

02.227.095/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

MBR GESTAO DE BENS LTDA

36.324.681/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

MARBOR NEGOCIOS LTDA.

59.729.681/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2009

Ver empresa

Razão social

MARBOR - PARTICIPACOES LTDA.

03.536.267/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1999

Ver empresa

Razão social

CONTCOM - SERVICOS CONTABEIS LTDA

03.493.187/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.