Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO

***.775.249-**

Empresas vinculadas

MADEIREIRA JOMASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

04.881.508/0001-05

MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA

82.353.194/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO
CPF: ***.775.249-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADEIREIRA JOMASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 04.881.508/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2012	Ver empresa
MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA 82.353.194/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2010	Ver empresa
Z2M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 06.293.910/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2005	Ver empresa
HMD TRANSPORTES LTDA 07.130.639/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2004	Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA JOMASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

04.881.508/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA

82.353.194/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Razão social

Z2M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

06.293.910/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2005

Razão social

HMD TRANSPORTES LTDA

07.130.639/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.