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Pessoa

HELIO ALVES DE OLIVEIRA

***.719.127-**

Empresas vinculadas

CIA DE INVESTIMENTOS FINANCOR

40.318.511/0001-70

CDI - CIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

76.100.890/0001-75

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO ALVES DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.719.127-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIA DE INVESTIMENTOS FINANCOR 40.318.511/0001-70Ativa	Presidente	26/01/2021	Ver empresa
CDI - CIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 76.100.890/0001-75Ativa	Diretor	01/10/2020	Ver empresa
DHP MARKETING PROMOCIONAL SOCIEDADE LIMITADA 08.183.341/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	23/01/2019	Ver empresa
DC - 8 PRODUCOES LIMITADA 97.390.827/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	13/03/2017	Ver empresa
FINANCOR - AVALIADORA DE ATIVOS SOCIEDADE LIMITADA 01.753.545/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2013	Ver empresa
SOCIEDADE BENEME MARTINS RODRIGUES SB MARTINS RODRIGUES 29.419.868/0001-02Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FINANCOR ENGENHARIA ECONOMICA E FINANCAS LTDA 33.710.013/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

CIA DE INVESTIMENTOS FINANCOR

40.318.511/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

CDI - CIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

76.100.890/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

DHP MARKETING PROMOCIONAL SOCIEDADE LIMITADA

08.183.341/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

DC - 8 PRODUCOES LIMITADA

97.390.827/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Razão social

FINANCOR - AVALIADORA DE ATIVOS SOCIEDADE LIMITADA

01.753.545/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2013

Razão social

SOCIEDADE BENEME MARTINS RODRIGUES SB MARTINS RODRIGUES

29.419.868/0001-02

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FINANCOR ENGENHARIA ECONOMICA E FINANCAS LTDA

33.710.013/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.