Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO ALBERT SARFATY

***.014.708-**

Empresas vinculadas

STARTER INVESTIMENTOS LTDA

41.680.939/0001-21

GERCOM REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

43.826.874/0001-05

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO ALBERT SARFATY

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO ALBERT SARFATY
CPF: ***.014.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STARTER INVESTIMENTOS LTDA 41.680.939/0001-21Ativa	Sócio	06/11/2024	Ver empresa
GERCOM REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 43.826.874/0001-05Baixada	Administrador	25/09/2013	Ver empresa
GPAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 09.358.158/0001-02Ativa	Administrador	24/01/2008	Ver empresa
GRAND BRASIL LITORAL VEICULOS E PECAS LTDA. 04.730.728/0001-20Ativa	Administrador	24/07/2007	Ver empresa
BANCO SAFRA BSI SA 07.002.898/0001-86Baixada	Diretor	23/09/2004	Ver empresa
GRAND MOTORS PARTICIPACAO LTDA 07.010.311/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2004	Ver empresa
HAS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 06.327.673/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2004	Ver empresa
G.B.I. COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 02.484.423/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	22/04/1998	Ver empresa
GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 02.207.985/0001-56Ativa	Administrador	08/10/1997	Ver empresa
SARFATY EMPREENDIMENTOS S.A. 71.930.663/0001-53Ativa	Diretor	31/08/1993	Ver empresa

Razão social

STARTER INVESTIMENTOS LTDA

41.680.939/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

GERCOM REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

43.826.874/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2013

Razão social

GPAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

09.358.158/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2008

Razão social

GRAND BRASIL LITORAL VEICULOS E PECAS LTDA.

04.730.728/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2007

Razão social

BANCO SAFRA BSI SA

07.002.898/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2004

Razão social

GRAND MOTORS PARTICIPACAO LTDA

07.010.311/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2004

Razão social

HAS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

06.327.673/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2004

Razão social

G.B.I. COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

02.484.423/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1998

Razão social

GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

02.207.985/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/1997

Razão social

SARFATY EMPREENDIMENTOS S.A.

71.930.663/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.