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Pessoa

HELIANE DE SOUZA

***.324.538-**

Empresas vinculadas

IAB INDUSTRIA DE ALIMENTOS DA BAHIA LTDA

03.632.829/0001-03

SENGTEL CONSTRUCOES LTDA

05.256.352/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIANE DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIANE DE SOUZA
CPF
***.324.538-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IAB INDUSTRIA DE ALIMENTOS DA BAHIA LTDA

03.632.829/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2003

Ver empresa

Razão social

SENGTEL CONSTRUCOES LTDA

05.256.352/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2002

Ver empresa

Razão social

HEVE CONFECCOES COM E IND LTDA

40.487.472/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1998

Ver empresa

Razão social

OLEOQUIMICA COMERCIO DE OLEOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA

59.311.647/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.