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Pessoa

HELI PEDRO DA SILVA

***.451.661-**

Empresas vinculadas

MOCOTO COMERCIO DE CARNES LTDA

97.382.147/0001-25

HELI PEDRO DA SILVA & CIA LTDA

33.530.601/0001-65
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELI PEDRO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELI PEDRO DA SILVA
CPF
***.451.661-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOCOTO COMERCIO DE CARNES LTDA

97.382.147/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1995

Ver empresa

Razão social

HELI PEDRO DA SILVA & CIA LTDA

33.530.601/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1991

Ver empresa

Razão social

SILVA & TONY IND E COM DE COUROS E ARTEFATOS LTDA

64.735.772/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1990

Ver empresa

Razão social

COUROMAT COMERCIAL DE COUROS LTDA

59.810.242/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1989

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNE CAMPONESA LTDA

02.752.772/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.