Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELI OVIDIO DA SILVA

***.373.556-**

Empresas vinculadas

WSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.333.503/0001-66

NAZIA GESTAO DE ATIVOS MINERAIS LTDA

32.527.735/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELI OVIDIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELI OVIDIO DA SILVA
CPF: ***.373.556-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.333.503/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
NAZIA GESTAO DE ATIVOS MINERAIS LTDA 32.527.735/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa
H & B PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO LTDA 20.584.350/0001-50Ativa	Sócio	06/07/2018	Ver empresa
HELI OVIDIO DA SILVA LTDA 01.790.876/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2016	Ver empresa
FORTE MINERAIS LTDA 24.736.329/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2016	Ver empresa
MGL MINERAL DE GOIAS LTDA 16.979.666/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	06/10/2012	Ver empresa

Razão social

WSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.333.503/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

NAZIA GESTAO DE ATIVOS MINERAIS LTDA

32.527.735/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

H & B PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO LTDA

20.584.350/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

HELI OVIDIO DA SILVA LTDA

01.790.876/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2016

Razão social

FORTE MINERAIS LTDA

24.736.329/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

MGL MINERAL DE GOIAS LTDA

16.979.666/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.