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Pessoa

HELENO VENTURA TORRES

***.054.364-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DA BANORTE FUNDACAO

00.292.727/0001-90

VENTURA&VENTURA CONSTRUCOES LTDA.

29.470.005/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HELENO VENTURA TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENO VENTURA TORRES
CPF: ***.054.364-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DA BANORTE FUNDACAO 00.292.727/0001-90Ativa	Diretor	08/02/2023	Ver empresa
VENTURA&VENTURA CONSTRUCOES LTDA. 29.470.005/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2018	Ver empresa
EURO FACTORING LTDA 03.032.123/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DA BANORTE FUNDACAO

00.292.727/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

VENTURA&VENTURA CONSTRUCOES LTDA.

29.470.005/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Razão social

EURO FACTORING LTDA

03.032.123/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.