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Pessoa

HELENO TAVEIRA TORRES

***.549.984-**

Empresas vinculadas

HELENO TAVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

53.518.066/0001-34

IDFIN - INSTITUTO DE DIREITO FINANCEIRO

42.111.470/0001-72

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENO TAVEIRA TORRES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENO TAVEIRA TORRES
CPF: ***.549.984-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HELENO TAVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 53.518.066/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2024	Ver empresa
IDFIN - INSTITUTO DE DIREITO FINANCEIRO 42.111.470/0001-72Ativa	Presidente	19/05/2021	Ver empresa
TT3 INVESTIMENTOS LTDA 27.936.100/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2017	Ver empresa
HRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 13.460.154/0001-08Ativa	Sócio	01/04/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	22/03/2010	Ver empresa
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS 09.076.827/0001-53Inapta	Presidente	16/08/2007	Ver empresa
VENTURA TORRES ADVOGADOS 08.612.197/0001-21Ativa	Sócio	29/11/2006	Ver empresa
HELENO TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06.324.998/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2004	Ver empresa
BUSINESS - CONGRESSOS E CURSOS LTDA 05.689.151/0001-12Baixada	Sócio	06/05/2003	Ver empresa

Razão social

HELENO TAVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

53.518.066/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

IDFIN - INSTITUTO DE DIREITO FINANCEIRO

42.111.470/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

TT3 INVESTIMENTOS LTDA

27.936.100/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

HRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

13.460.154/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2011

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2010

Razão social

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS

09.076.827/0001-53

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2007

Razão social

VENTURA TORRES ADVOGADOS

08.612.197/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2006

Razão social

HELENO TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.324.998/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2004

Razão social

BUSINESS - CONGRESSOS E CURSOS LTDA

05.689.151/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.