Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELENO SILVA DE SOUZA

***.979.707-**

Empresas vinculadas

PITANGUEIRAS 2 SPE LTDA

47.298.233/0001-86

HB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

46.627.632/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENO SILVA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENO SILVA DE SOUZA
CPF: ***.979.707-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PITANGUEIRAS 2 SPE LTDA 47.298.233/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2022	Ver empresa
HB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. 46.627.632/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2022	Ver empresa
HSS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 44.175.043/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
SPE HB - PN LTDA. 41.763.222/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2021	Ver empresa
MARPHELCO CONSTRUCAO SPE LTDA. 35.755.151/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
SPE VALENTINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.826.402/0001-57Baixada	Sócio	12/08/2014	Ver empresa

Razão social

PITANGUEIRAS 2 SPE LTDA

47.298.233/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

HB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

46.627.632/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

HSS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

44.175.043/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

SPE HB - PN LTDA.

41.763.222/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

MARPHELCO CONSTRUCAO SPE LTDA.

35.755.151/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

SPE VALENTINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.826.402/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.