Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELENILDA MARIA DIAS MACHADO

***.074.806-**

Empresas vinculadas

FREYR PARTICIPACOES S.A.

39.875.407/0001-06

FORSETI PARTICIPACOES S.A.

39.841.199/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENILDA MARIA DIAS MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENILDA MARIA DIAS MACHADO
CPF: ***.074.806-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FREYR PARTICIPACOES S.A. 39.875.407/0001-06Ativa	Diretor	23/11/2020	Ver empresa
FORSETI PARTICIPACOES S.A. 39.841.199/0001-16Ativa	Diretor	19/11/2020	Ver empresa
GDM SERVICOS E ANALISES TECNICAS LTDA 28.616.527/0001-64Ativa	Administrador	12/09/2017	Ver empresa
GDM CONSULTORIA S.A. 28.199.730/0001-82Ativa	Presidente	17/07/2017	Ver empresa
TOTEN ADMINISTRACAO DE BENS SA 10.598.396/0001-74Ativa	Presidente	28/01/2009	Ver empresa

Razão social

FREYR PARTICIPACOES S.A.

39.875.407/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

FORSETI PARTICIPACOES S.A.

39.841.199/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

GDM SERVICOS E ANALISES TECNICAS LTDA

28.616.527/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

GDM CONSULTORIA S.A.

28.199.730/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

TOTEN ADMINISTRACAO DE BENS SA

10.598.396/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.