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Pessoa

HELENICE SANT ANNA

***.478.528-**

Empresas vinculadas

ALLASCA CLIMATIZACAO LTDA

31.544.882/0001-80

OKLAHOMA ENSINO DE IDIOMAS LTDA

28.997.578/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENICE SANT ANNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENICE SANT ANNA
CPF: ***.478.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLASCA CLIMATIZACAO LTDA 31.544.882/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2018	Ver empresa
OKLAHOMA ENSINO DE IDIOMAS LTDA 28.997.578/0001-83Baixada	Sócio	06/11/2017	Ver empresa
HOSTESS - ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 07.936.914/0001-08Baixada	Sócio	14/08/2017	Ver empresa
HOLLYWOOD PORTARIA E SERVICOS GERAIS LTDA 09.212.433/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2010	Ver empresa
DUBBAI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 09.634.979/0001-24Suspensa	Sócio sem Capital	30/08/2010	Ver empresa
BARBA & HERRERO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 04.792.946/0001-99Baixada	Sócio	08/11/2001	Ver empresa

Razão social

ALLASCA CLIMATIZACAO LTDA

31.544.882/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

OKLAHOMA ENSINO DE IDIOMAS LTDA

28.997.578/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

HOSTESS - ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

07.936.914/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

HOLLYWOOD PORTARIA E SERVICOS GERAIS LTDA

09.212.433/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2010

Razão social

DUBBAI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

09.634.979/0001-24

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2010

Razão social

BARBA & HERRERO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

04.792.946/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.