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Pessoa

HELENICE FIUKA DE MIRANDA

***.981.128-**

Empresas vinculadas

HIPERPETRO II COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

03.758.039/0001-60

HIPERPETRO IV COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

59.327.148/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENICE FIUKA DE MIRANDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENICE FIUKA DE MIRANDA
CPF: ***.981.128-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HIPERPETRO II COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 03.758.039/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2024	Ver empresa
HIPERPETRO IV COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 59.327.148/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2024	Ver empresa
EXPANSAO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 48.847.877/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2022	Ver empresa
ABD COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12.662.804/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
SOLUTIONS APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA 31.712.497/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2018	Ver empresa
HIPERPETRO I COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.286.405/0001-63Baixada	Sócio	08/03/2000	Ver empresa

Razão social

HIPERPETRO II COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

03.758.039/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

HIPERPETRO IV COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

59.327.148/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

EXPANSAO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

48.847.877/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

ABD COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

12.662.804/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

SOLUTIONS APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

31.712.497/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

HIPERPETRO I COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.286.405/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.