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Pessoa

HELENA ROHDEN SERAFIM

***.134.559-**

Empresas vinculadas

AML HC SERVICOS MEDICOS LTDA

45.242.250/0001-76

HOLDING M BIG LTDA.

49.769.399/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENA ROHDEN SERAFIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENA ROHDEN SERAFIM
CPF: ***.134.559-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AML HC SERVICOS MEDICOS LTDA 45.242.250/0001-76Ativa	Sócio	14/03/2024	Ver empresa
HOLDING M BIG LTDA. 49.769.399/0001-69Ativa	Sócio	30/11/2023	Ver empresa
VISSEM SERVICOS MEDICOS LTDA 44.664.180/0001-81Ativa	Sócio	07/11/2023	Ver empresa
H&H SERVICOS MEDICOS LTDA 40.019.425/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2020	Ver empresa

Razão social

AML HC SERVICOS MEDICOS LTDA

45.242.250/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

HOLDING M BIG LTDA.

49.769.399/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

VISSEM SERVICOS MEDICOS LTDA

44.664.180/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

H&H SERVICOS MEDICOS LTDA

40.019.425/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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