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Pessoa

HELENA MAZZARO PERES DE SABOYA ROCHA MIRANDA

***.809.881-**

Empresas vinculadas

CITINVEST IMOVEIS LTDA

51.724.666/0001-23

PERES ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

26.252.831/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENA MAZZARO PERES DE SABOYA ROCHA MIRANDA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENA MAZZARO PERES DE SABOYA ROCHA MIRANDA
CPF: ***.809.881-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CITINVEST IMOVEIS LTDA 51.724.666/0001-23Ativa	Sócio	08/08/2023	Ver empresa
PERES ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26.252.831/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
VIAPROM - CONSTRUCOES LTDA 10.313.035/0001-34Ativa	Sócio	10/03/2015	Ver empresa
VISTA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.620.675/0001-40Baixada	Administrador	12/02/2015	Ver empresa
JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.346.048/0001-00Ativa	Sócio	11/02/2015	Ver empresa
ECOLOGICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.406.388/0001-41Baixada	Sócio	11/02/2015	Ver empresa
RIACHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.740.090/0001-24Baixada	Sócio	21/01/2015	Ver empresa

Razão social

CITINVEST IMOVEIS LTDA

51.724.666/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

PERES ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

26.252.831/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

VIAPROM - CONSTRUCOES LTDA

10.313.035/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2015

Razão social

VISTA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.620.675/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.346.048/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

ECOLOGICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.406.388/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

RIACHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.740.090/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.