Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELENA MALZONI ROMANACH

***.017.208-**

Empresas vinculadas

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

HLTM PARTICIPACOES S.A

19.408.870/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENA MALZONI ROMANACH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENA MALZONI ROMANACH
CPF: ***.017.208-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA SANTA FE SA. 45.281.813/0001-35Ativa	Qualificação 8	26/03/2025	Ver empresa
HLTM PARTICIPACOES S.A 19.408.870/0001-22Ativa	Diretor	21/07/2023	Ver empresa
TLH AGROPECUARIA LTDA 21.924.731/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2015	Ver empresa
LHT PARTICIPACOES S.A. 21.842.173/0001-27Ativa	Diretor	09/02/2015	Ver empresa
HLT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 10.212.274/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2008	Ver empresa

Razão social

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

HLTM PARTICIPACOES S.A

19.408.870/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

TLH AGROPECUARIA LTDA

21.924.731/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Razão social

LHT PARTICIPACOES S.A.

21.842.173/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

HLT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.212.274/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.