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Pessoa

HELENA DE SOUSA

***.604.661-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE BEBIDAS AS & MOURA LTDA

15.056.656/0001-01

SUPER SILVA CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

02.091.874/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENA DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENA DE SOUSA
CPF: ***.604.661-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE BEBIDAS AS & MOURA LTDA 15.056.656/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2015	Ver empresa
SUPER SILVA CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 02.091.874/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	03/07/2015	Ver empresa
COMERCIAL PORTO REAL LTDA 04.201.429/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	31/07/2014	Ver empresa
SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 18.868.883/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
ESTILOS MODA E ACESSORIOS LTDA 15.642.251/0001-47Baixada	Sócio	01/06/2012	Ver empresa
J.R.S COMERCIO DE ROUPAS LTDA 12.099.457/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2010	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE BEBIDAS AS & MOURA LTDA

15.056.656/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2015

Razão social

SUPER SILVA CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

02.091.874/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2015

Razão social

COMERCIAL PORTO REAL LTDA

04.201.429/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Razão social

SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

18.868.883/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

ESTILOS MODA E ACESSORIOS LTDA

15.642.251/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2012

Razão social

J.R.S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.099.457/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.