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Pessoa

HELENA BEATRIZ SARDINHA CARDOSO

***.215.697-**

Empresas vinculadas

SACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

55.965.418/0001-25

DUNDEE COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

40.267.023/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HELENA BEATRIZ SARDINHA CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENA BEATRIZ SARDINHA CARDOSO
CPF: ***.215.697-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 55.965.418/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
DUNDEE COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 40.267.023/0001-81Ativa	Sócio	03/11/1994	Ver empresa
BABY GOODS COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 00.085.512/0001-06Baixada	Sócio	03/06/1994	Ver empresa

Razão social

SACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

55.965.418/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

DUNDEE COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

40.267.023/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/1994

Razão social

BABY GOODS COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

00.085.512/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.