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Pessoa

HELENA BARBERI LUNA

***.715.197-**

Empresas vinculadas

BLUE HOUSE 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

36.946.167/0001-97

CONSULTORIA PHO ENGENHARIA E ARQUITETURA SC LTDA

06.296.493/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENA BARBERI LUNA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELENA BARBERI LUNA
CPF
***.715.197-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BLUE HOUSE 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

36.946.167/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2020

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIA PHO ENGENHARIA E ARQUITETURA SC LTDA

06.296.493/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2004

Ver empresa

Razão social

C.E.B. CONSULTORIA SC LTDA

05.146.547/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2002

Ver empresa

Razão social

CATISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.575.531/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2001

Ver empresa

Razão social

DISACATISA CONSTRUTORA SA

30.904.098/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.