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Pessoa

HELENA ABRAHIM DE PASQUAL

***.316.818-**

Empresas vinculadas

COSTEIRA-DESPACHOS MARITIMOS LTDA

62.572.748/0001-16

CENTRO DE APOIO LOGISTICO JAC LTDA

12.405.818/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELENA ABRAHIM DE PASQUAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELENA ABRAHIM DE PASQUAL
CPF: ***.316.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSTEIRA-DESPACHOS MARITIMOS LTDA 62.572.748/0001-16Baixada	Sócio	26/06/2013	Ver empresa
CENTRO DE APOIO LOGISTICO JAC LTDA 12.405.818/0001-73Baixada	Sócio	25/04/2013	Ver empresa
PAC PARTICIPACOES LTDA 01.162.349/0001-92Ativa	Sócio	18/04/2013	Ver empresa
CARDAPIO VIAJANTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16.500.798/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2012	Ver empresa
CAIAPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.730.603/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2007	Ver empresa
DAAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 57.658.536/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2007	Ver empresa

Razão social

COSTEIRA-DESPACHOS MARITIMOS LTDA

62.572.748/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2013

Razão social

CENTRO DE APOIO LOGISTICO JAC LTDA

12.405.818/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2013

Razão social

PAC PARTICIPACOES LTDA

01.162.349/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2013

Razão social

CARDAPIO VIAJANTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

16.500.798/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

CAIAPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.730.603/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2007

Razão social

DAAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.658.536/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.