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Pessoa

HELEN REQUENA PASSOS

***.230.838-**

Empresas vinculadas

GFIN - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

20.353.446/0001-07

HELEN REQUENA PASSOS 07223083883

41.005.033/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HELEN REQUENA PASSOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELEN REQUENA PASSOS
CPF: ***.230.838-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GFIN - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20.353.446/0001-07Ativa	Sócio	03/03/2023	Ver empresa
HELEN REQUENA PASSOS 07223083883 41.005.033/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2021	Ver empresa
H R P CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA 06.988.302/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2004	Ver empresa

Razão social

GFIN - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

20.353.446/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

HELEN REQUENA PASSOS 07223083883

41.005.033/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

H R P CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA

06.988.302/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.