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Pessoa

HELDER MIGUEL DA SILVA MALAGUERRA

***.689.838-**

Empresas vinculadas

HELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.758.083/0001-00

GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE DO BRASIL LTDA

03.140.370/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELDER MIGUEL DA SILVA MALAGUERRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELDER MIGUEL DA SILVA MALAGUERRA
CPF: ***.689.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.758.083/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa
GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE DO BRASIL LTDA 03.140.370/0001-12Ativa	Administrador	03/06/2016	Ver empresa
EVEREX COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 07.792.397/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2006	Ver empresa
SEAKING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 03.823.074/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2000	Ver empresa

Razão social

HELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.758.083/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE DO BRASIL LTDA

03.140.370/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

EVEREX COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

07.792.397/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2006

Razão social

SEAKING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

03.823.074/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.