Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELDER JOSE DIAS

***.070.519-**

Empresas vinculadas

FUNCIONAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

54.885.333/0001-74

MIDI MODELE - MOVEIS E DECORACOES LTDA

08.582.380/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELDER JOSE DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELDER JOSE DIAS
CPF: ***.070.519-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNCIONAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 54.885.333/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa
MIDI MODELE - MOVEIS E DECORACOES LTDA 08.582.380/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2006	Ver empresa
DIRO - MOVEIS E DECORACOES LTDA 07.099.671/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2004	Ver empresa
FUNCTION - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 06.555.108/0001-27Baixada	Sócio	05/07/2004	Ver empresa
M. DIAS - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 05.877.174/0001-50Baixada	Sócio	03/09/2003	Ver empresa
H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.091.684/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	08/01/1998	Ver empresa

Razão social

FUNCIONAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

54.885.333/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

MIDI MODELE - MOVEIS E DECORACOES LTDA

08.582.380/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Razão social

DIRO - MOVEIS E DECORACOES LTDA

07.099.671/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2004

Razão social

FUNCTION - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

06.555.108/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2004

Razão social

M. DIAS - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

05.877.174/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2003

Razão social

H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

85.091.684/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.