Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELDER JOSE DA SILVA SANTANA

***.108.475-**

Empresas vinculadas

CAICOS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

53.940.260/0001-03

VILA ITACIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

37.823.533/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELDER JOSE DA SILVA SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELDER JOSE DA SILVA SANTANA
CPF: ***.108.475-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAICOS EMPREENDIMENTO SPE LTDA 53.940.260/0001-03Ativa	Sócio	16/02/2024	Ver empresa
VILA ITACIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 37.823.533/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2024	Ver empresa
DELFOS PATRIMONIAL LTDA 50.774.111/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
FOUR WAYS TRANSPORTES LTDA 42.994.724/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
HS LOG SERVICOS LTDA 29.988.726/0001-66Suspensa	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
GRUPO FRENDS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA 10.532.972/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2008	Ver empresa
H4 LOG SERVICOS LTDA 04.824.202/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2008	Ver empresa

Razão social

CAICOS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

53.940.260/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

VILA ITACIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

37.823.533/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

DELFOS PATRIMONIAL LTDA

50.774.111/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

FOUR WAYS TRANSPORTES LTDA

42.994.724/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

HS LOG SERVICOS LTDA

29.988.726/0001-66

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

GRUPO FRENDS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA

10.532.972/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2008

Razão social

H4 LOG SERVICOS LTDA

04.824.202/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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