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Pessoa

HELCIO JOSE DE PAIVA

***.565.661-**

Empresas vinculadas

DHE TRANSPORTES LTDA

26.463.121/0001-63

TRANSPORTES HELCIO J. PAIVA LTDA

19.744.280/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELCIO JOSE DE PAIVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELCIO JOSE DE PAIVA
CPF
***.565.661-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DHE TRANSPORTES LTDA

26.463.121/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES HELCIO J. PAIVA LTDA

19.744.280/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

05.850.856/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2003

Ver empresa

Razão social

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

00.121.562/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.