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Pessoa

HELCI BENTO MARINONI LOPES

***.884.169-**

Empresas vinculadas

CATON INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

43.073.092/0001-42

HBML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.963.669/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELCI BENTO MARINONI LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELCI BENTO MARINONI LOPES
CPF: ***.884.169-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CATON INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43.073.092/0001-42Ativa	Sócio	11/08/2021	Ver empresa
HBML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 26.963.669/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2016	Ver empresa
B.M. LOPES & CIA LTDA. 04.799.636/0001-04Ativa	Sócio	06/12/2005	Ver empresa
SYSTEMATIZE INFORMATICA LTDA 02.850.781/0001-39Baixada	Sócio	13/11/1998	Ver empresa

Razão social

CATON INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

43.073.092/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

HBML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.963.669/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2016

Razão social

B.M. LOPES & CIA LTDA.

04.799.636/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2005

Razão social

SYSTEMATIZE INFORMATICA LTDA

02.850.781/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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