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Pessoa

HELAINE MARI BALLINI MIANI

***.240.438-**

Empresas vinculadas

RAMOS, BUENO E BALLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

46.831.621/0001-18

BALLINI COMERCIO ELETRONICO LTDA

33.417.731/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HELAINE MARI BALLINI MIANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELAINE MARI BALLINI MIANI
CPF: ***.240.438-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAMOS, BUENO E BALLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 46.831.621/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
BALLINI COMERCIO ELETRONICO LTDA 33.417.731/0001-96Ativa	Sócio	22/04/2019	Ver empresa
SOUZA RAMOS ADVOGADOS 01.433.987/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	22/07/1996	Ver empresa

Razão social

RAMOS, BUENO E BALLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

46.831.621/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

BALLINI COMERCIO ELETRONICO LTDA

33.417.731/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

SOUZA RAMOS ADVOGADOS

01.433.987/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.