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Pessoa

HELAINE ANDRADE CASALI

***.605.605-**

Empresas vinculadas

MB HOTEIS E TURISMO SA

13.355.060/0001-79

JN & C AGROPECUARIA SA

03.368.324/0001-75

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELAINE ANDRADE CASALI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELAINE ANDRADE CASALI
CPF: ***.605.605-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MB HOTEIS E TURISMO SA 13.355.060/0001-79Ativa	Conselheiro de Administração	14/03/2017	Ver empresa
JN & C AGROPECUARIA SA 03.368.324/0001-75Ativa	Diretor	11/02/2015	Ver empresa
MB LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA 07.112.198/0001-44Ativa	Sócio	02/10/2013	Ver empresa
MB BROKER DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA. 12.989.346/0001-43Ativa	Sócio	02/10/2013	Ver empresa
CENTRO DE EXCELENCIA DE TENIS LTDA 06.088.086/0001-32Baixada	Administrador	30/01/2004	Ver empresa
SERGYENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.478.812/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2000	Ver empresa
MILA TURISMO LIMITADA 16.211.369/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	06/11/1990	Ver empresa
MILA DISTRIBUIDORA LTDA 32.759.797/0001-00Baixada	Sócio	11/05/1990	Ver empresa

Razão social

MB HOTEIS E TURISMO SA

13.355.060/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/03/2017

Razão social

JN & C AGROPECUARIA SA

03.368.324/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

MB LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA

07.112.198/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

MB BROKER DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA.

12.989.346/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

CENTRO DE EXCELENCIA DE TENIS LTDA

06.088.086/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

SERGYENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.478.812/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Razão social

MILA TURISMO LIMITADA

16.211.369/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1990

Razão social

MILA DISTRIBUIDORA LTDA

32.759.797/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.