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Pessoa

HEISSAN ALI ABDALLAH

***.500.629-**

Empresas vinculadas

ULTRA GOLD COMERCIO DE GAS LTDA

27.979.385/0001-37

PORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

95.407.250/0001-57
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

HEISSAN ALI ABDALLAH

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HEISSAN ALI ABDALLAH
CPF
***.500.629-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ULTRA GOLD COMERCIO DE GAS LTDA

27.979.385/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

PORTAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

95.407.250/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

MIHOLICS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

14.268.512/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

GENTIL GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

17.139.526/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

CASTROGAS LTDA

60.983.967/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

ALTIORA PARTICIPACOES LTDA

60.730.289/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

PAZ ADMINISTRADORA DE MARCAS LTDA.

57.637.679/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

ALOGASJOINVILLE COMERCIO DE GLP LTDA

29.821.116/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

VERDE MAIS ANITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.992.634/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

HAA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

42.920.624/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

VERDE MAIS VILA IZABEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.124.662/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

BELA VIDA AGROPECUARIA LTDA

39.910.876/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

HDM COMERCIO DE GAS LTDA

39.387.420/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

DHM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

36.254.771/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

DURAMASTER COMERCIO DE GAS LTDA

32.911.764/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

TUPAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.

18.806.862/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

VERDE MAIS HAUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.354.564/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

HAA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.567.633/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

GASMASTER LTDA

14.736.600/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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