Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HEINS ROBERTO LOMBARDI

***.174.199-**

Empresas vinculadas

KOMODITY TRADE BRASIL LTDA

53.506.782/0001-00

OCEANEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

49.877.060/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HEINS ROBERTO LOMBARDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HEINS ROBERTO LOMBARDI
CPF: ***.174.199-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOMODITY TRADE BRASIL LTDA 53.506.782/0001-00Ativa	Sócio	15/01/2024	Ver empresa
OCEANEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49.877.060/0001-86Baixada	Sócio	09/03/2023	Ver empresa
IMOBILIARIA HR LOMBARDI LTDA 47.686.327/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2022	Ver empresa
CASA ACAE EMPORIO LTDA 21.303.951/0001-00Baixada	Sócio	09/11/2021	Ver empresa
ADVOCACIA LOMBARDI 36.271.101/0001-44Ativa	Sócio	15/01/2020	Ver empresa
HSCB FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.214.690/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2005	Ver empresa

Razão social

KOMODITY TRADE BRASIL LTDA

53.506.782/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

OCEANEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

49.877.060/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2023

Razão social

IMOBILIARIA HR LOMBARDI LTDA

47.686.327/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

CASA ACAE EMPORIO LTDA

21.303.951/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

ADVOCACIA LOMBARDI

36.271.101/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

HSCB FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.214.690/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.