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Pessoa

HECTOR ANDRES TOSCANINI

***.089.588-**

Empresas vinculadas

MAHA HOLDING LTDA

60.819.611/0001-98

LERIA E TOSCANINI REPRESENTACOES SC LTDA

03.870.195/0001-19
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HECTOR ANDRES TOSCANINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HECTOR ANDRES TOSCANINI
CPF
***.089.588-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAHA HOLDING LTDA

60.819.611/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

LERIA E TOSCANINI REPRESENTACOES SC LTDA

03.870.195/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2000

Ver empresa

Razão social

COMERSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.000.807/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.