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Pessoa

HEBERT WENDEL ZAFANI

***.236.728-**

Empresas vinculadas

DUBAI RESIDENCIAL ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS

54.059.743/0001-66

ZAFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

12.670.684/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HEBERT WENDEL ZAFANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HEBERT WENDEL ZAFANI
CPF: ***.236.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUBAI RESIDENCIAL ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS 54.059.743/0001-66Ativa	Presidente	23/01/2024	Ver empresa
ZAFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 12.670.684/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
H W ZAFANI E CIA LTDA 10.272.247/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2015	Ver empresa

Razão social

DUBAI RESIDENCIAL ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS

54.059.743/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

ZAFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

12.670.684/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

H W ZAFANI E CIA LTDA

10.272.247/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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