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Pessoa

HEBER RODRIGUES DOS SANTOS

***.175.841-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL JACAFER SPE LTDA

57.859.481/0001-02

DIAMANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

57.489.826/0001-83
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

HEBER RODRIGUES DOS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HEBER RODRIGUES DOS SANTOS
CPF
***.175.841-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RESIDENCIAL JACAFER SPE LTDA

57.859.481/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2024

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

57.489.826/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME CENTER MODAS LTDA

19.827.285/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

PREMIUM NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

18.634.129/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2020

Ver empresa

Razão social

MARANATA ITUMBIARA LTDA

19.742.672/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2017

Ver empresa

Razão social

MARANATA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

28.025.908/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

OURO INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

26.035.256/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

GOLDEN INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

22.762.092/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

21.834.176/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ATIVA CENTER MODAS LTDA

09.360.347/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ALELUIA LTDA

36.860.484/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

BRASILTEL COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

07.073.296/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.