Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HE KYUNG LEE

***.172.178-**

Empresas vinculadas

CENTRO ODONTOLOGICO KANG LTDA

03.593.601/0001-43

LEE NIKKEY REVITALIZACAO DE FACHADAS E OBRAS LTDA

32.347.475/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HE KYUNG LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HE KYUNG LEE
CPF: ***.172.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO ODONTOLOGICO KANG LTDA 03.593.601/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
LEE NIKKEY REVITALIZACAO DE FACHADAS E OBRAS LTDA 32.347.475/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2019	Ver empresa
MODAS LA CHICA LIMITADA. 09.464.568/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2014	Ver empresa
MODAS MISS CHIC LIMITADA. 09.464.441/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2008	Ver empresa
MODAS CHICA CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.488.002/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2006	Ver empresa
BRASIL ONE CONSULTORIA E PARTICIPACOES SC LTDA 03.931.089/0001-06Baixada	Sócio-Gerente	07/07/2000	Ver empresa

Razão social

CENTRO ODONTOLOGICO KANG LTDA

03.593.601/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

LEE NIKKEY REVITALIZACAO DE FACHADAS E OBRAS LTDA

32.347.475/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2019

Razão social

MODAS LA CHICA LIMITADA.

09.464.568/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Razão social

MODAS MISS CHIC LIMITADA.

09.464.441/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Razão social

MODAS CHICA CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.488.002/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2006

Razão social

BRASIL ONE CONSULTORIA E PARTICIPACOES SC LTDA

03.931.089/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.