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Pessoa

HAYYAN SANTOS RIBEIRO

***.508.815-**

Empresas vinculadas

HR CONSTRUCOES LTDA

28.941.988/0001-02

RIBEIRO CRUZ TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA

14.416.380/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAYYAN SANTOS RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAYYAN SANTOS RIBEIRO
CPF: ***.508.815-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HR CONSTRUCOES LTDA 28.941.988/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2017	Ver empresa
RIBEIRO CRUZ TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA 14.416.380/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2017	Ver empresa
JCR TRANSPORTE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA 21.178.956/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
ALIMENTAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.314.427/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2015	Ver empresa
CCB-8 TRANSPORTES, ARMAZENAGENS E ALUGUEIS LTDA 08.822.524/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2015	Ver empresa
HR TRANSPORTES LTDA 03.254.740/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1999	Ver empresa

Razão social

HR CONSTRUCOES LTDA

28.941.988/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

RIBEIRO CRUZ TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA

14.416.380/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

JCR TRANSPORTE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA

21.178.956/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

ALIMENTAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.314.427/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

CCB-8 TRANSPORTES, ARMAZENAGENS E ALUGUEIS LTDA

08.822.524/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2015

Razão social

HR TRANSPORTES LTDA

03.254.740/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1999

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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