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Pessoa

HAWNBY TRADING S/A

Empresas vinculadas

LOGISTICA DE DISTRIBUICAO CAMPINAS LTDA

08.569.498/0001-10

LOGISTICA DE DISTRIBUICAO PIRACICABA LTDA

08.572.078/0001-92
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAWNBY TRADING S/A

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAWNBY TRADING S/A
CPF
Não informado
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LOGISTICA DE DISTRIBUICAO CAMPINAS LTDA

08.569.498/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

04/01/2007

Ver empresa

Razão social

LOGISTICA DE DISTRIBUICAO PIRACICABA LTDA

08.572.078/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

04/01/2007

Ver empresa

Razão social

LOGISTICA ITAPETININGA LTDA

08.569.011/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

20/12/2006

Ver empresa

Razão social

LOGISTICA SOROCABA LTDA

08.571.506/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

20/12/2006

Ver empresa

Razão social

COMECEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

08.588.130/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

19/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.