Pessoa
HAWNBY TRADING S/A
Empresas vinculadas
LOGISTICA DE DISTRIBUICAO CAMPINAS LTDA
LOGISTICA DE DISTRIBUICAO PIRACICABA LTDA
Pessoa investigada
HAWNBY TRADING S/A
Informações básicas
- Nome
- HAWNBY TRADING S/A
- CPF
- Não informado
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOGISTICA DE DISTRIBUICAO CAMPINAS LTDA 08.569.498/0001-10Inapta | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 04/01/2007 | Ver empresa |
LOGISTICA DE DISTRIBUICAO PIRACICABA LTDA 08.572.078/0001-92Inapta | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 04/01/2007 | Ver empresa |
LOGISTICA ITAPETININGA LTDA 08.569.011/0001-07Inapta | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20/12/2006 | Ver empresa |
LOGISTICA SOROCABA LTDA 08.571.506/0001-62Inapta | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20/12/2006 | Ver empresa |
COMECEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08.588.130/0001-07Inapta | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19/12/2006 | Ver empresa |
Razão social
LOGISTICA DE DISTRIBUICAO CAMPINAS LTDA
08.569.498/0001-10
InaptaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
04/01/2007
Razão social
LOGISTICA DE DISTRIBUICAO PIRACICABA LTDA
08.572.078/0001-92
InaptaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
04/01/2007
Razão social
LOGISTICA ITAPETININGA LTDA
08.569.011/0001-07
InaptaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
20/12/2006
Razão social
LOGISTICA SOROCABA LTDA
08.571.506/0001-62
InaptaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
20/12/2006
Razão social
COMECEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
08.588.130/0001-07
InaptaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
19/12/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.