Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HASSAN HUSSEIN ZAGHLOUL

***.725.906-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE DOS MINERADORES AMBIENTALISTAS DE MINAS GERAIS - AUFEX LTDA

05.309.193/0001-80

CAPTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.577.617/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HASSAN HUSSEIN ZAGHLOUL

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HASSAN HUSSEIN ZAGHLOUL
CPF: ***.725.906-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE DOS MINERADORES AMBIENTALISTAS DE MINAS GERAIS - AUFEX LTDA 05.309.193/0001-80Ativa	Sócio	14/12/2023	Ver empresa
CAPTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.577.617/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
AUFEX MINERACAO LTDA 42.466.501/0001-08Ativa	Sócio	24/06/2021	Ver empresa
ESTACIONAMENTO VILLA BH LTDA 33.752.698/0001-50Inapta	Sócio	31/01/2020	Ver empresa
WM PAISAGEM PARTICIPACOES LTDA 24.753.470/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2016	Ver empresa
ROTATIVO SAO LUIS ESTACIONAMENTO LTDA 06.327.133/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2004	Ver empresa
COPIADORA FORENSE LTDA 05.307.671/0001-13Suspensa	Sócio sem Capital	12/09/2002	Ver empresa
BRASIL TRINTA MIL LTDA 19.451.640/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	27/07/1984	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DOS MINERADORES AMBIENTALISTAS DE MINAS GERAIS - AUFEX LTDA

05.309.193/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

CAPTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.577.617/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

AUFEX MINERACAO LTDA

42.466.501/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

ESTACIONAMENTO VILLA BH LTDA

33.752.698/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

WM PAISAGEM PARTICIPACOES LTDA

24.753.470/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

ROTATIVO SAO LUIS ESTACIONAMENTO LTDA

06.327.133/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Razão social

COPIADORA FORENSE LTDA

05.307.671/0001-13

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2002

Razão social

BRASIL TRINTA MIL LTDA

19.451.640/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.